Nivel de verificación¶

Dentro de la app, los usuarios tienen diferentes niveles de verificación, el equipo de RPay se encarga de validar la información del usuario y darle acceso a mayores límites en ciertas transacciones.

Los datos que se solicitará la app, para cada nivel de verificación es:

Nivel de verificación 0¶

• Nombre completo.
• Número de teléfono.
• País de residencia.
• Correo electrónico.

Nivel de verificación 1¶

• Todo lo solicitado en el nivel 0.
• Dirección de residencia.
• Fecha de nacimiento.
• Documento de Identidad (vigente).
• Selfie donde se vea el rostro completo para validación biométrica en vivo.
• Indicar fuente de ingresos.
• Detallar el motivo de uso de la app.

Nivel de verificación 2¶

• Todo lo solicitado en el nivel 1
• Documento fiscal (RUT, RFC, CUIT, RIF o RUC) dependiendo del país.
• Extracto bancario (estado de cuenta).
• Opcionalmente: factura de servicios.

Verificación de empresas¶

Si deseas verificar una cuenta como empresa, el equipo legal de Rpay solicitara los siguientes datos:

• Nombre legal de la empresa.
• País en el que opera.
• Información sobre el origen de los fondos y el propósito de las transacciones.
• Estado de Cuenta Bancario de la empresa.
• Documento Fiscal o Tax ID de la empresa.
• Dirección física de la sede principal.
• Número de teléfono / contacto primario.
• Acta Constitutiva / Estatutos Sociales.
• Correo electrónico.
• Información y recaudos de los Accionistas que posean el 25 % o más del Capital Social (nombres completos, email, número de teléfono, dirección de residencia, fecha de nacimiento, documento de identidad y documento fiscal).